山東九發食用菌股份有限公司第二屆董事會第十四次會議決議公告
發布時間：2003-08-29
來源：中國食用菌商務網
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山東九發食用菌股份有限公司第二屆董事會第十四次會議于2003年8月27日在公司會議室召開，會議由董事長蔣紹慶主持，應到董事12人，實到11人，1人授權，3名監事列席會議，符合《公司法》和《公司章程》的規定。會議審議并一致通過如下決議：一
、審議并通過《公司2003年中期報告》及摘要；二
、選舉李廷芳為公司副董事長；三
、審議并通過《關于設立山東九發食品飲料銷售有限公司的議案》。
本公司與山東九發深海礦泉開發有限公司合資設立山東九發食品飲料銷售有限公司，合資公司注冊資本500萬元人民幣。山東九發食用菌股份有限公司出資450萬元，占總股本90％。合資公司的經營范圍是：果蔬汁（漿）及其飲料（品）、茶飲料（品）、特殊用途飲料（品）、其他飲料（品）、瓶（桶）裝飲用水類、深海鹽及深海濃縮水類及其制品，食用菌產品、蔬菜、水果、罐頭、水產品、保健品、復合肥、生物制品、包裝物料等產品的銷售；批準許可范圍內的進口產品的銷售。
山東九發深海礦泉開發有限公司與山東九發食用菌股份有限公司為同一母公司下屬子公司。
此項議案表決時關聯董事進行了回避。
特此公告山
東九發食用菌股份有限公司董事會2003年8月27日
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