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　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，并對公告中的任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。 　　山東九發(fā)食用菌股份有限公司第二屆董事會第十四次會議于2003年8月27日在公司會議室召開，會議由董事長蔣紹慶主持，應(yīng)到董事12人，實(shí)到11人，1人授權(quán)，3名監(jiān)事列席會議，符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。會議審議并一致通過如下決議：一 　　、審議并通過《公司2003年中期報告》及摘要；二 　　、選舉李廷芳為公司副董事長；三 　　、審議并通過《關(guān)于設(shè)立山東九發(fā)食品飲料銷售有限公司的議案》。 　　本公司與山東九發(fā)深海礦泉開發(fā)有限公司合資設(shè)立山東九發(fā)食品飲料銷售有限公司，合資公司注冊資本500萬元人民幣。山東九發(fā)食用菌股份有限公司出資450萬元，占總股本90％。合資公司的經(jīng)營范圍是：果蔬汁（漿）及其飲料（品）、茶飲料（品）、特殊用途飲料（品）、其他飲料（品）、瓶（桶）裝飲用水類、深海鹽及深海濃縮水類及其制品，食用菌產(chǎn)品、蔬菜、水果、罐頭、水產(chǎn)品、保健品、復(fù)合肥、生物制品、包裝物料等產(chǎn)品的銷售；批準(zhǔn)許可范圍內(nèi)的進(jìn)口產(chǎn)品的銷售。 　　山東九發(fā)深海礦泉開發(fā)有限公司與山東九發(fā)食用菌股份有限公司為同一母公司下屬子公司。 　　此項議案表決時關(guān)聯(lián)董事進(jìn)行了回避。 　　特此公告山 　　東九發(fā)食用菌股份有限公司董事會2003年8月27日