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　　山東九發(fā)食用菌股份有限公司2003年第二次臨時股東大會于2003年12月27日上午9點在本公司會議室召開，會議由董事長蔣紹慶主持，出席會議的股東及股東授權(quán)代表5人，代表股份140,200,781股，占公司股份總數(shù)的55.86%，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及見證律師參加了會議。大會以記名投票的方式逐項審議并通過以下決議：一、審議并通過《關(guān)于符合發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券條件的議案》；有效票140,200,781股，同意票140,200,781股，占出席股東所持股份的100%，反對票0股，棄權(quán)票0股。二、對《關(guān)于申請發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的議案》中的發(fā)行條款進(jìn)行逐項審議；（1）審議通過本次可轉(zhuǎn)換公司債券的發(fā)行規(guī)模；有效票140,200,781股，同意票140,200,781股，占出席股東所持股份的100%，反對票0股，棄權(quán)票0股。（2）審議通過本次可轉(zhuǎn)換公司債券的票面金額；有效票140,200,781股，同意票140,200,781股，占出席股東所持股份的100%，反對票0股，棄權(quán)票0股。（3）審議通過本次可轉(zhuǎn)換公司債券的發(fā)行價格；有效票140,200,781股，同意票140,200,781股，占出席股東所持股份的100%，反對票0股，棄權(quán)票0股。（4）審議通過本次可轉(zhuǎn)換公司債券的存續(xù)期限；有效票140,200,781股，同意票140,200,781股，占出席股東所持股份的100%，反對票0股，棄權(quán)票0股。（5）審議通過本次可轉(zhuǎn)換公司債券的轉(zhuǎn)換期；有效票140,200,781股，同意票140,200,781股，占出席股東所持股份的100%，反對票0股，棄權(quán)票0股。（6）審議通過本次可轉(zhuǎn)換公司債券的票面利率；有效票140,200,781股，同意票140,200,781股，占出席股東所持股份的100%，反對票0股，棄權(quán)票0股。（7）審議通過本次可轉(zhuǎn)換公司債券的付息事宜；有效票140,200,781股，同意票140,200,781股，占出席股東所持股份的100%，反對票0股，棄權(quán)票0股。（8）審議通過本次可轉(zhuǎn)換公司債券的利息補(bǔ)償條款；有效票140,200,781股，同意票140,200,781股，占出席股東所持股份的100%，反對票0股，棄權(quán)票0股。（9）審議通過本次可轉(zhuǎn)換公司債券的轉(zhuǎn)股價格的確定和調(diào)整辦法；有效票140,200,781股，同意票140,200,781股，占出席股東所持股份的100%，反對票0股，棄權(quán)票0股。（10）審議通過本次可轉(zhuǎn)換公司債券的轉(zhuǎn)股價格向下修正條款；有效票140,200,781股，同意票140,200,781股，占出席股東所持股份的100%，反對票0股，棄權(quán)票0股。（11）審議通過本次可轉(zhuǎn)換公司債券的回售條款；有效票140,200,781股，同意票140,200,781股，占出席股東所持股份的100%，反對票0股，棄權(quán)票0股。（12）審議通過本次可轉(zhuǎn)換公司債券的附加回售條款；有效票140,200,781股，同意票140,200,781股，占出席股東所持股份的100%，反對票0股，棄權(quán)票0股。（13）審議通過本次可轉(zhuǎn)換公司債券的贖回條款；有效票140,200,781股，同意票140,200,781股，占出席股東所持股份的100%，反對票0股，棄權(quán)票0股。（14）審議通過本次可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股時不足一股金額的處理方法；有效票140,200,781股，同意票140,200,781股，占出席股東所持股份的100%，反對票0股，棄權(quán)票0股。（15）審議通過本次可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股年度有關(guān)股利的歸屬；有效票140,200,781股，同意票140,200,781股，占出席股東所持股份的100%，反對票0股，棄權(quán)票0股。（16）審議通過本次可轉(zhuǎn)換公司債券的發(fā)行方式及向原股東配售的安排；有效票140,200,781股，同意票140,200,781股，占出席股東所持股份的100%，反對票0股，棄權(quán)票0股。（17）審議通過關(guān)于授權(quán)公司董事會辦理本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券相關(guān)事宜的議案；①提請股東大會授權(quán)董事會在法律、法規(guī)和本公司《章程》允許的范圍內(nèi)，按照核準(zhǔn)部門的意見，結(jié)合實際情況，對本次公司可轉(zhuǎn)債發(fā)行條款進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整和補(bǔ)充，全權(quán)辦理本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債的其它相關(guān)事宜；有效票140,200,781股，同意票140,200,781股，占出席股東所持股份的100%，反對票0股，棄權(quán)票0股。②提請股東大會授權(quán)董事會簽署本次募集資金投資項目運作過程中的重大合同；有效票140,200,781股，同意票140,200,781股，占出席股東所持股份的100%，反對票0股，棄權(quán)票0股。③提請股東大會授權(quán)董事會辦理本次可轉(zhuǎn)債發(fā)行后申請在上海證券交易所掛牌上市事宜；有效票140,200,781股，同意票140,200,781股，占出席股東所持股份的100%，反對票0股，棄權(quán)票0股。④提請股東大會授權(quán)董事會根據(jù)可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行和轉(zhuǎn)股情況適時修改《公司章程》中的相關(guān)條款，并辦理有關(guān)工商變更登記手續(xù)。有效票140,200,781股，同意票140,200,781股，占出席股東所持股份的100%，反對票0股，棄權(quán)票0股。（18）審議通過本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券議案的有效期。有效票140,200,781股，同意票140,200,781股，占出席股東所持股份的100%，反對票0股，棄權(quán)票0股。三、對《關(guān)于本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金運用可行性的議案》中各項目的可行性進(jìn)行逐項審議；（1）投資3550萬元用于熱電廠工程項目；有效票140,200,781股，同意票140,200,781股，占出席股東所持股份的100%，反對票0股，棄權(quán)票0股。（2）投資4410萬元用于胡蘿卜種植基地及濃縮胡蘿卜汁加工項目；投資7974.7萬元用于胡蘿卜汁分裝線項目；有效票140,200,781股，同意票140,200,781股，占出席股東所持股份的100%，反對票0股，棄權(quán)票0股。（3）投資13319萬元用于雙孢菇工廠化生產(chǎn)加工產(chǎn)業(yè)化示范工程項目；有效票140,200,781股，同意票140,200,781股，占出席股東所持股份的100%，反對票0股，棄權(quán)票0股。（4）投資4149.7萬元用于水產(chǎn)品加工項目；有效票140,200,781股，同意票140,200,781股，占出席股東所持股份的100%，反對票0股，棄權(quán)票0股。（5）投資4608.5萬元用于食用菌養(yǎng)殖加工建設(shè)項目。有效票140,200,781股，同意票140,200,781股，占出席股東所持股份的100%，反對票0股，棄權(quán)票0股。四、審議并通過《公司董事會關(guān)于前次配股募集資金使用情況的專項說明》的議案。有效票140,200,781股，同意票140,200,781股，占出席股東所持股份的100%，反對票0股，棄權(quán)票0股。本次臨時股東大會經(jīng)北京市華堂律師事務(wù)所律師孫廣亮見證，律師為本次臨時股東大會出具的法律意見書的結(jié)論意見為：本所律師認(rèn)為，貴公司2003年第二次臨時股東大會的召集、召開程序符合法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定；出席會議人員的資格合法有效；表決程序符合法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，本次大會通過的各項決議均合法有效。特此公告！山東九發(fā)食用菌股份有限公司二○○三年十二月二十七日