国产精品一区二区AV,免费人成年激情视频在线观看,亚洲区小说区图片区qvod,国产老熟女狂叫对白

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　重要內容提示

　　本次會議無否決或修改提案的情況；

　　本次會議無新提案提交表決。

　　一、會議召集、召開情況

　　1、公司董事會于2012年3月29日發出《關于召開2011年度股東大會的通知》。

　　2、現場會議召開時間：2012年4月23日下午2點。

　　2、現場會議召開地點：杭州市蕭山區市心北路94號。

　　3、表決方式：現場投票的方式。

　　4、召集人：公司董事會。

　　5、會議主持人：董事虞萬鈞先生。

　　本次股東大會的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）、《上海證券交易所股票上市規則》、《股東大會議事規則》及《山東九發食用菌股份有限公司章程》（以下簡稱“公司章程”）等有關規定。

　　二、會議出席情況

　　參加本次股東大會的股東及股東代理人共計 2 名，持有公司股份合計 37499900 股，占公司股份總數的 14．94 ％。

　　公司部分董事、監事和高級管理人員、公司聘請的見證律師列席了本次股東大會。

　　三、議案審議和表決情況

　　一、審議通過了《2011年度董事會工作報告》；

　　同意票 37499900 股，占出席會議股東有表決權股份數的 100 ％；反對票 0 股，棄權票 0 股。

　　二、審議《2011年度監事會工作報告》；

　　同意票 37499900 股，占出席會議股東有表決權股份數的 100 ％；反對票 0 股，棄權票 0 股。

　　三、審議《2011年年度報告和報告摘要》；

　　同意票 37499900 股，占出席會議股東有表決權股份數的 100 ％；反對票 0 股，棄權票 0 股。

　　四、審議《2011年度利潤分配及資本公積金轉增股本方案》；

　　同意票 37499900 股，占出席會議股東有表決權股份數的 100 ％；反對票 0 股，棄權票 0 股。

　　五、審議《2011年度財務決算報告》；

　　同意票 37499900 股，占出席會議股東有表決權股份數的 100 ％；反對票 0 股，棄權票 0 股。

　　六、審議《關于修訂〈股東大會議事規則〉》的議案；

　　同意票 37499900 股，占出席會議股東有表決權股份數的 100 ％；反對票 0 股，棄權票 0 股。

　　七、審議《關于修訂〈董事會議事規則〉》的議案；

　　同意票 37499900 股，占出席會議股東有表決權股份數的 100 ％；反對票 0 股，棄權票 0 股。

　　八、審議《關于修訂〈監事會議事規則〉的議案；

　　同意票 37499900 股，占出席會議股東有表決權股份數的 100 ％；反對票 0 股，棄權票 0 股。

　　九、審議《關于修訂〈對外擔保管理辦法〉》的議案；

　　同意票 37499900 股，占出席會議股東有表決權股份數的 100 ％；反對票 0 股，棄權票 0 股。

　　十、審議《關于修訂〈關聯交易管理辦法〉》的議案；

　　同意票 37499900 股，占出席會議股東有表決權股份數的 100 ％；反對票 0 股，棄權票 0 股。

　　四、律師見證情況

　　公司聘請的浙江王建軍律師事務所＿孫勇龍＿、＿＿唐煜暉＿律師對本次會議進行了現場見證，并出具了《關于山東九發食用菌股份有限公司2011年度股東大會的法律意見書》。該法律意見書認為：＂公司本次股東大會的召集、召開、出席會議人員資格、召集人資格及表決程序等相關事宜程序符合法律、法規和公司章程的規定，股東大會決議合法有效＂。

　　五、備查文件

　　1、《山東九發食用菌股份有限公司2011年度股東大會決議》。

　　2、浙江王建軍律師事務所關于山東九發食用菌股份有限公司2011年度股東大會的法律意見書。

　　特此公告！

　　山東九發食用菌股份有限公司

　　董事會

　　2012年4月23日